轻小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第613章 一起集资诈骗案1（第1页）

今天有一起报警，是上门报警，顾景接待的报警人徐凤珠。

“华元镇的韩强骗了我200万，现在找不到人，她急得不得了。”

“他怎么骗你的？你有没有什么依据。”

“他之前问我借了200万，是半年前问我借的，他说他做生意用，是5分息。到现在人看不到，钱也要不到。”

“你是借给他放高息的，这放高息肯定有风险的。这么高的利息哪没有风险的，你是怎么会想到借给他的？”

“好多人都借给他的。”

“那其他人怎么没有听说过来报警的？”

徐凤珠气得要骂人了，说：“我怎么知道？那有的可能还没到时间问他要钱，他可能还在拖着。”

“那你把钱借给他，他是以什么名义借的？”

“也没有什么名义，大家都知道有人在他那边放钱的，他的利息比较高，而且之前他付利息给别人也蛮快的，所以我就把钱借给他了。他好像在宣传他在做什么生意，是不是这样的，具体的我也不知道，我也是听说跟风借给他的。”

“那你还知道谁把钱借给他了？”

徐凤珠想了想说：“我一个朋友就借给他300万。”

“你有没有跟他联系，他有没有拿到钱。”

“我跟他联系了，他说前段时间韩强把利息给他了，但是本金都没有了。”

“那你们都是想着别人的利息，别人想着你们的本金。你啥时候开始打不通他电话了？”

“就是前天，我的这个利息钱到期了。我给他打电话，电话就不通了。”

“他问多少人借过钱，你知不知道。”

“哎呀，不要说这个了，我不知道的。”

“这个韩强是哪里人？”

“他是华元镇平康村人，具体他是做什么的，我也不知道。反正他住在平康村的一别墅区里面，他们好像是那个联排别墅，开着一辆宝马车，蛮有钱的。”

“那我先给你做个笔录。目前就你一个人报警，说是拿不到钱。我们先把这个情况记录下来，我们调查了再说。现在也不能说百分之百是案件，这个里面也比较复杂，因为其他人也没有报警。我们在调查等等看有情况会及时跟你沟通的。”

“好吧，我现在也找不到他，不知道他是不是真的把卷了钱跑了，把我们都骗了，那不是把我们坑惨了。”

刘斌斌就带徐凤珠到询问室做笔录去了，把徐凤珠带到询问室，顾景跟刘斌斌一起给她做笔录。做完笔录，刘斌斌让徐凤珠先回去等通知。这个案件还要调查，顾景心里感觉这个案件有点麻烦，首先是，报案人很少；第二个是韩强这个人的，他这个资金去向不明确，他到底是怎么赚钱的，这钱到底怎么用的，都不清楚。”

顾景走到王志永办公室，对王志永说：“刚才我接了一个口头报警的，说我们华元镇平康村的一个叫韩强的人骗了她两百万，还骗了她一个小姐妹三百万，她的小姐妹已经拿到了利息，她没有拿到，现在联系不上他。目前我们就接到这一个报警，没有其他人报警。现在这个韩强，她之前说做生意的，具体也反映不出来什么。这个徐凤珠借给他是5分息。”

王志永说：“什么，5分息这已经很高了，这肯定有问题的，他要么资金链断了，那你查一查这个韩强，看看他到底是什么情况，去村里面先了解一下，再把他的户籍资料打印出来，看看他有没有什么前科劣迹什么之类的。他经常在住哪里？把这个情况全部摸清楚。我们再研究一下这个人。我感觉也不是什么好鸟，这个钱肯定是有问题的。我们反正先调查一下。她不是打款吗，打款200万肯定打到对方账号上。你不行跟刘斌斌两个人去把那个资金流水拉一遍，看看他的资金到底去向？如果是他说是做生意的，那肯定要把钱打给对方什么公司的。”

“是的，这个案件我们先初查，具体能不能立案件，这个还要看情况，因为我们就是证据材料收集得差不多了，我们还要跟经侦大队汇报。这个案件不是非法吸收公众存款，就是集资诈骗案，这两类案件还是比较像的，但是还是要看这个资金的去向。”

“好的，我们先查了再说。有些事情现在也不能提前下结论，在嫌疑人没有到案之前，有些案情还不能查清楚。到底是集资诈骗，还是非法吸收公众存款案，我们还要继续调查。韩强的资金去向不明确，不知道他这个钱是用来做什么的，先查询了他的账户资金情况之后再说。看看他有多少钱，资金去向等，这起案件定性比较麻烦，工作量都比较大。”

王志永看了这个案件，都有些头大。他在办公室里看一下材料，感觉徐凤珠这个女的虽然有钱，但是他的警惕性比较差。放到5分息肯定是有问题的，她们只是看钱，看利息，其他的不管，钱拿不回来就报警。公安机关查出来，这个如果真的是案件的话，这钱拿回来的可能性也不大。要么被对方挥霍，要么钱就是投资失败等，所以这些年确实案件破了，钱没了。华元镇也是发生了好几起案件。这个非法吸收公众存款的问题，现在这些人还是不吸取教训，看来这方面的法制宣传还是不到位。如果经常宣传的话，也没有人敢把好几百万块钱放出去。看来这些人还是有钱人，他们想着就是怎么赚钱，让钱生钱，没有去创业，也没那种创业的精神。就把钱拿过来就行了，钱生钱投资”。

顾景说：“这也没办法。”

顾景把韩强的手机号码输入查询系统，他看见了一个不到30岁的小伙子，很精干，没想到他会做这事。顾景把韩强的身份信息打印出来了。

顾景心里想：“这种案件，如果查得不好，有可能会引起不安定因素，但是这也没有办法。如果真的是案件，对这些投资者要做好前期工作。他们爱占小便宜了，出问题肯定是要出问题。哪有五分息的，都想做那怎么行。这么高的利息，肯定有风险。”